Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Prodemge foi eleito em 21 de dezembro de 2017, com a seguinte composição:

  • Helvécio Miranda Magalhães Júnior, presidente do Conselho de Administração
  • Paulo de Moura Ramos - Prodemge
  • Alcione Maria Martins Comonian
  • Evandro Xavier Gomes
  • José Francisco Vieira de Seniuk
  • Bruno Alves da Rosa
  • Hugo Vocurca Teixeira

Competências:

  • Fixar a orientação geral dos negócios da Prodemge.
  • Votar o orçamento anual e suas alterações.
  • Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria.
  • Eleger e destituir os diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições, observado o que a respeito dispuser a legislação pertinente ao Estatuto Social.
  • Fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos.
  • Aprovar o plano de Cargos e Salários, fixar as diretrizes das especificações de classe e dos reajustamentos salariais do pessoal da Sociedade.
  • Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
  • Manifestar-se previamente sobre atos e contratos, salvo quando se refiram à prestação de serviços ou se essenciais às atividades operacionais da Companhia.
  • Autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente e a constituição de ônus real, vedada a prestação de garantia a obrigação de terceiros.
  • Conceder licença por período superior a 30 dias e inferior a 91 dias aos Diretores, nas condições que especificar.
  • Escolher e destituir os auditores independentes.
  • Encaminhar à Assembleia Geral matéria de sua competência e de interesse da Companhia.
  • Designar substitutos para os membros da Diretoria, quando impedidos ou ausentes.

Regimento Interno do Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Membros efetivos do Conselho Fiscal:

Mariah Brochado Ferreira
Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira
César Cristiano de Lima

Membros suplentes do Conselho Fiscal:

Natália Freitas Miranda
Nilson Eustáquio de Souza
Ricardo Lopes Martins

Competências

Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral.

Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão.

Denunciar aos órgãos de administração, e se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia.

Convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias.

Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia.

Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.

Exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.


Regimento Interno do Conselho Fiscal

Service Desk

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